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西班牙高院:中国工商银行欧洲洗钱案刑责追究应扩至欧洲总部

   2017-09-11太阳网 > 财经新闻 > 192阅读0评论

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西班牙高等法院表示,针对工商银行(01398)马德里分支的洗钱调查案中,刑事责任追究将扩大到工行的欧洲总部卢森堡。
 
法院文件称,连同已经被调查的7位银行高层,刑事责任的追究应升格为对工行的追究,因其对工行西班牙的营运情况有具体的了解。
 
该项调查涉及一犯罪组织通过工行转移资金的指控。工行拒绝就此事置评,表示该行遵纪守法并且已经配合西班牙当局的调查。

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