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土银漏报26笔逾千万大额通货交易金管会开罚100万

   发布于2018-03-05 06:00:11太阳网 > 财经新闻 > 123阅读0评论

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金管会今日表示,土地银行办理洗钱防制及资安控管作业,有未依行为时规定申报及有碍健全经营之虞,各分行共漏报26笔逾千万大额通货交易,除核处100万元罚锾,也对土地银行给予两个纠正。

《联合报》报导,金管会银行局对土银做一般业务检查及对该行宜兰分行专案检查,结果发现土银各分行共“漏报26笔大额通货交易,26笔至少漏报1300万元,土银行员不是漏报、就是把“很多大额交易合在一起申报”,还有行员知道要通报大额通货,却“不慎按到不用上传按键”,结果也没报。

银行局副局长庄琇媛表示,金管会针对土银洗钱防制作业缺失处罚100万元,并予以纠正。另外土银对该行存款客户,以及身份辨识及风险分级作业,也未确实依规范办理、及未能审慎确认客户交易合理性情况,金管会认为土银有必要强化资讯安全控管,因此对土银再予以纠正一次。

  • 金管会今日表示,土地银行办理洗钱防制及资安控管作业,有未依行为时规定申报及有碍健全经营之虞,各分行共漏报26笔逾千万大额通货交易,除核处100万元罚锾,也对土地银行给予两个纠正。图为银行局副局长庄琇媛。(资料照)

    金管会今日表示,土地银行办理洗钱防制及资安控管作业,有未依行为时规定申报及有碍健全经营之虞,各分行共漏报26笔逾千万大额通货交易,除核处100万元罚锾,也对土地银行给予两个纠正。图为银行局副局长庄琇媛。(资料照)

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